Tribunal federal en caso de malversación en San Diego
Un caso de malversación sacude el entorno empresarial de San Diego tras la sentencia contra una exempleada que desvió millones de dólares de firmas de inversión en aviación. La resolución judicial marca uno de los procesos financieros más relevantes recientes en el sur de California.
Ping Jenny Gao se declaró culpable de apropiarse de más de 8.5 millones de dólares y de lavar el dinero. El tribunal federal la condenó a cinco años y tres meses de prisión el viernes, además de ordenar el pago de restitución.
La fiscalía informó que Gao tomó fondos de tres firmas y luego adquirió una vivienda de 2.9 millones de dólares en Point Loma y un Porsche valorado en 160,000 dólares. También transfirió recursos al extranjero mientras avanzaba el litigio civil en su contra.
El juez de la corte superior le prohibió mover fondos durante el proceso. Sin embargo, los fiscales señalaron que realizó más de 300 transacciones en desacato, incluyendo el envío de 1.6 millones de dólares a una cuenta en Hong Kong.
Además, la acusación sostuvo que intentó desviar más de 23 millones de dólares en total. Una orden judicial congeló al menos 13.7 millones antes de que pudiera transferirlos a nuevas cuentas bancarias.
Durante el proceso civil, la defensa argumentó que la acusada actuó en respuesta a un supuesto uso indebido de su identidad por parte de sus empleadores. La fiscalía rechazó esa versión y afirmó que la empresa acudió voluntariamente a las autoridades federales.
Asimismo, documentos judiciales revelan que Gao pagó más de 100,000 dólares a personas en China para fabricar evidencia y respaldar su defensa. Las autoridades consideraron esas acciones como intentos deliberados de obstrucción.
La sentencia incluye el pago de 3,295,000 dólares en restitución. El caso expone la magnitud de los delitos financieros en el distrito federal del sur de California y refuerza la supervisión sobre operaciones de inversión privada.
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